Блокировки в Арбитраже. 115 ФЗ, Полиция, Валютный контроль.
TG канал, где делюсь схемами заработка на арбитраже👇🏻
t.me/+ON9PBJjPEqcyMjcy
Какие блокировки бывают в P2P? Что делать, если заблокировали карту по 115ФЗ?
Какие есть последствия Арбитража Криптовалют? Полиция и треугольники, Валютный контроль и многоие другое.
Обо всем этом поговорим в видео.
00:00 Что будет в этом видео?
01:08 115 ФЗ. Причины. Последствия. Как достать деньги.
07:43 Разблокировка 115 ФЗ. Документы.
10:35 Другие виды блокировок.
16:15 Как прогреть карту.
19:24 Тругольник и полиция.
24:29 Запросы от валютного контроля.
25:24 Налоговая и P2P арбитраж.
Приятного просмотра!
#арбитражкриптовалюты #p2p #p2pсвязки
Контакт для связи - t.me/pashap2p
Мой инстаграм / 6ixteenraxx
ТГ канал: t.me/+ON9PBJjPEqcyMjcy
Пікірлер: 145
Похоже это первое видео в ютубе, которое я пересмотрю)
приятно смотреть на человека который понимает о чем говорит
Благодарю Паша, замечательно
Благодарность за полезное, информативное видео🤝
Инфа огонь 🔥
Паша, молодец. Сочно получилось.
Красава, просто умничка 👍
Спасибо!
Павел, в каком виде ты рассказывал как и зачем сохранять скрины сделок и чеки?
Братик, а дай совет начинающим. С каких игр начинать на лоу балансе?
Круто! Большое спасибо. Много темных областей подсветил, потому что я только на старте можно сказать - привлёк инвесторов, начинаю разные направления международки развивать и увеличивать объемы. Твоё видео очень к месту! Ещё раз огромное спасибо дай бог тебе здоровья :)
@II_Alex_II
8 ай бұрын
Че там как на международке живётся? Уже в долгах? Или теперь миллионер
@user-pb4eg7nq6x
4 ай бұрын
@@II_Alex_IIне может ответить: сидит😂
Сильное видео! Не встречал подобных, что б так досконально , просто и легко рассказали) спасибо тебе! Вопрос.., набираешь ли ты новичков? И есть ли у тебя какие-то курсы и подобное?
Привет. Ты говорил знаешь примерно когда блок по фз приходит. Это когда на карте оборот достиг более 70млн (за всесь срок работы с картой) и дальше уже вероятность блока выше независимо от того скок крутить в месяц или другая схема?
Лучший, много полезной инфы и подробностей
Спасибо
спасибо
недалек тот день, когда примут закон, который либо урегулирует данную деятельность, либо объявит вне закона со всеми вытекающими. проблема в том, что подобные операции засоряют систему в целом, что для банков крайне невыгодно
Если разблокировал карту по 115 фз в сбере, то возможно по ней дальше крутить арбитраж?
на какие суммы начинают обращать внимание? если я вывожу в месяц по 200к рублей (только вывожу через крипту валюту, не торгую), а по налогам я просто самозанятый, это может вызвать подозрение?
Доброе время суток! Как можно найти дропов ВООБЩЕ?)
А какой оборот должен быть, чтоб банк спросил
Ребят, где брать карты для р2р? Как это делают вообще? На сколько это затратно? Сколько можно зарабатывать, если крутить 1 млн, с учетом расходников на карты и тд ?
Здрасте! Почему боимся блокировки что наличку не снят и нече не купит себе в магазине, иза блокировки, а как не боляться если ты с толкнулься с этой проблемой в 1 раз жизни в этом году, и за какихто 400 рублей!
Интересно бы почитать топ 5 банков для арбитража, в том числе как влияет наличие премиум тарифа
@lchimonji
10 ай бұрын
На мобилке бинанса когда выбираешь в фильтре способ оплаты топ 5 это сбер тинек райф, после неожиданно платëжки-киви,юмани,а после идут другие банки +тебе не понадобится столько банков,тем более первые месяцы
@mrbradley1
6 ай бұрын
@@lchimonjiкакой еще сбер и тиньк в бинансе?) когда это было то?) никаких таких давно уже нет, как и юмани Да и к чему ты бинанс привел вообще? Если там единственные рф банки это райф, сити банк и хоум кредит… Типо если они есть в списке вывода на одной из сотни криптобирж, значит это «топовые» банки выходит? 😂
@smitadam7108
6 ай бұрын
@@lchimonjiа то что киви ограничивает вывод до 1000 в мес - как бы не учитыввется?
Правильно, 5 лямов, конечно прилетит, а если маленькие суммы
10млн ₽ знакомый хочет с Германии хочет маме пепевести на покупку кв! Какие справки нужны?
Сколько тинькофф держится?
Имею немалый опыт в п2п и подтверждаю, все что говорит, говорит по делу! Красавчик!
@catnotdead2982
6 ай бұрын
Мне нужен совет от опытного. Никогда не выводил через p2p, т.е. хочу вывести заработок с трейдинга, может ли банк заблокировать счёт за приход денег? И какой банк выбрать? Сумма вывода 30-50к, сразу всю можно? или частями её. Просто про блокировки слышал, выводить боюсь, знакомых нет кто торгует и разбирается в этом
@vitiacyb
6 ай бұрын
@@catnotdead2982 лучше сразу всю на сбер или тиньков
@mrbradley1
6 ай бұрын
@@vitiacybну зачем ты человека обманываешь?
@vitiacyb
6 ай бұрын
@@mrbradley1 ?
@TruRoss-or6qi
5 ай бұрын
@@catnotdead2982Торговля на фондовом рынке не запрещена. Это легально, и налоги с твоих доходов платятся автоматически. Хреновый ты трейдер, если не знаешь основы...
Крутой чел
Тинькофф 15мил.!!! Мне за перевод50т заблокировали, а збер каждые 10т блочит. В регионах другие объемы
У вас очени хороший контент супер.Я хочу начать р2р в европе только боюсь налогооблажений. можите чтото посоветовать.
Что значит скручивание оборотов?
Молодой человек, вы предоставляете ложную информацию людям. Если у вас есть ограничения по 115ФЗ в банке, то это распространяется на ВСЕ ваши текущие и будущие счета. Вы не можете с ограничением (если результат проверки неуспешный) взять или снять кредит. У вас если есть одобренный, но не выданный кредит, но потом вас "закрыли" по 115ФЗ, то вы деньги не получите.
@TruRoss-or6qi
5 ай бұрын
Всё верно. И об этом узнают другие банки. Вас вносят в чёрный список по базе банков.
@user-xk3xr1wp3f
2 ай бұрын
я тож не понял прикола какие другие карты если счёт весь блокируется и не можешь банком пользоваться
Сбер не дал снять наличкой. Что дальше?
Для кого то обычный процесс. Я уже год не могу восстановить Сбербанк карту
Знакомому залили грязь на карту, которую взял у брата для дропа. Уже 4 месяца таскаются по судам. А тут вам говорят: да ну, ничего страшного. 115 - это обычный процесс 😂
@dirtydirty6235
6 ай бұрын
чеки нужно сохранять
@stelsymayer
6 ай бұрын
@@dirtydirty6235 какие чеки, если пришло от такого же непонятного дропа?
@TruRoss-or6qi
5 ай бұрын
Всё верно. Отмывание украденных денег, или перевод с недружественной страны - это уголовка.
@CriptoLawyer77
4 ай бұрын
Вы ещё забыли упомянуть про неосновательное обогащение.
@user-kv8vw6fi1g
3 ай бұрын
Почему по судам таскаются? В чем вопрос то? Чтобы разблочили? Или что то инкриминируют?
Можно ли отвечать, что покупаешь крипту на бирже, если приостановили платеж и звонят для подтверждения с банка?
@user-bh5tj1jy8s
11 ай бұрын
Конечно можно и нужно
@reservoirchannel5576
4 ай бұрын
да вроде он не спрашивают даже, типа вы ли осуществляли
@CriptoLawyer77
4 ай бұрын
Категорически нет,! Забудьте слово "крипта" при общении с банками
А можно же если банк заблокирует, отправить ему заявление об уничтожении персональных данных и через 3 месяца зарегистрироваться у них заново ?
@mr.anonymous6439
5 ай бұрын
Ты когда карту свою кому-то продавал тебе это навешали да?
@user-lt7kv1tf5j
5 ай бұрын
@@mr.anonymous6439 карты и счета свои я не продавал )). Я сам p2p-шник.
@user-sn8rb2bo2s
5 ай бұрын
Хороший вопрос. Нашли ответ?
@user-lt7kv1tf5j
5 ай бұрын
@@user-sn8rb2bo2s , один арбитражник ютубер говорит, что можно.
@CriptoLawyer77
4 ай бұрын
Не поможет это.
Тинькофф банк кинул 115-фз пользовался лично и оплаты в магазине в общем обычные оплаты ну и немного p2p общий оборот менее 1 мил. За последний месяц ну и в предыдущих от 50 до 500 к пользовался лет 5 какие шансы разблокировать?
@squiz1915
3 күн бұрын
Разблокали? Сегодня карта улетела у меня, сделал два p2p перевода на сумму 78к и сразу в блок, каковы шансы интересно
@anicoub30
2 күн бұрын
@@squiz1915 да разблокали попросили документы о доходе и обюснение (совет говори что долги отдавал ну или брал тут смотря что ты делал) доход можно подтвердить агентским договором думаю как его можно получить объяснять не нужно
@squiz1915
2 күн бұрын
@@anicoub30 понял, попробую спасибо, в течении скольки дней дали разблокировку?
В каждом банке одна карта нужна? Если заблокируют, то все карты в банке, да?
@user-qc4xz7ev7m
7 ай бұрын
Блокируют твой счет в банке, конечно хоть 1000099 карт на одном счету, блокнут все
если у меня на карте 300 трб сколько оборотов мгу сделать в сутки?
@AFiatto
3 ай бұрын
Зависит от связки, если к примеру ты купил долларов на 300к за 91.80 и продал на другой бирже по курсу 93.80, то у тебя за 1 круг чистыми выйдут 6к с лишними. В день можно сделать 3-5 круга, это уже чистыми выйдут 25-30к. Но как уже известно, твоя карта не долго будет плясать.
Подскажите где найти дропа
@Evgexa_55
9 ай бұрын
Имеюсь
Так если есть судебная практика то кинь еë и всë.
👍🏼👍🏼👍🏼
5 мин 30 сек - ты про сбер обычный говоришь или сбер1?
А если в треугольник ты попал с дроповской картой?
@dzholovtimur01region
4 ай бұрын
ответственность на дропа ложиться, тк он законный обладатель карты. дропы они и есть дропы
Регистрация, федеральное законодательство, Самозанятость, 3ндфл,
Живу в Беларуси, уже 2 день сижу на ютюбе и не могу найти беларуских арбитражников, которые бы все объяснили, может кто-нибудь знает?
@user-jl2tr3qw8v
5 ай бұрын
Я тоже ищу)
@user-ct6uw1wt4s
5 ай бұрын
@@user-jl2tr3qw8v все , уже не ищу. Тема не работает , забей
@shlesindima8089
5 ай бұрын
Могу только парочку новостей скинуть, где сели белорусские арбитражники. Особенно если грязь прилетела.
@user-ct6uw1wt4s
5 ай бұрын
@@shlesindima8089 читал уже, спасибо
Можно весь 28 минутный ролик свести в двух словах - если блокнули по 115Фз, то придётся забыть о деньгах и идти в другой банк
@user-cl7gp3or1e
7 ай бұрын
Забыть о деньгах? 😂 смешно
@CriptoLawyer77
4 ай бұрын
Деньги почти всегда можно вывести. Это обычная работа грамотного крипто юриста.
@bobik1285
2 ай бұрын
Не выводил тиньк, при условии блокировки учетки
3:10 а с них кто-то может спросить?
Бенефициарий)
Блин p2p попался на тейкера хотел купить у него usdt мало того что операцию по переводу отменили так ещё и Сбербанк онлай заблокировали(
толко в россии на столько упоротая система контроля и по транзакциям и по валютному контролю
@Maze989
7 ай бұрын
Есть ещё одна страна 😅
Нет чел, часть твоей инфы брехня, и домыслы. По факту если ты попал в межбанковские черные списки когда на твою карту поступили чёрные деньги, или перевод с недружественной страны - тебе будут отказывать в услугах во всех банках априори. Лимиты до блокировок 600к и меньше. Единственный вариант работать с Дубая, после взноса 1 млн.200 тыс. руб., торгуй сколько тебе будет угодно в банковской системе Эмератов.
Ждём ответ))
Жду ответ 1 день и публикую
@Serg-978
3 ай бұрын
Публикуй.
сап бро
Прогревать точно ничего не нужно Нужен холодный лк просто
Жаль что не расказал про Альфа банк. Уже полгода не могу от них деньги забрать
@Maxim_Lyzlov
5 ай бұрын
Пробовал написать заявление о закрытии счета?
@Maxim_Lyzlov
4 ай бұрын
@@IgorVdovenko Приходи в отделении, где есть касса, там требуй закрыть счет. Подпишешь заявление о закрытии счета, они тебе в кассе выдадут наличкой всю сумму, которая осталась на твоём счёте. Я так с Совкомбанком делал, тоже заблокировали за перевод крупной суммы на другую карту.
@CriptoLawyer77
4 ай бұрын
Заявление о закрытии счета вам не поможет. Нужно смотреть запрос банка и движения по счету.
Поделится дроповодом можешь?
@user-rh2ld8rs8f
10 ай бұрын
Сосед Васька и погнал
@CriptoLawyer77
4 ай бұрын
Самый интересный вопрос для мошенника! Ребят, это все равно что свой кошелек отдать первому встречному.😂
@igor_domauyt
4 ай бұрын
@@CriptoLawyer77 че за бред... Дроповодов надежных очень сложно найти...
какой 70 млн... в 2024-м 10.000₽ со своей же карты на другой банк кинул - мгновенно фз 115 закройте счет и заберите деньги из нашего банка
@Serg-978
3 ай бұрын
Не может быть!
@reservoirchannel5576
3 ай бұрын
@@Serg-978 мтс банк, там у них параноя
@limonello7177
5 күн бұрын
@@Serg-978может
Какие 5-15 млн.😂 600к и ты выхватил 115фз. И не важно одна это транзакция или несколько, транзит денег пришли и сразу ушли тоже сразу могут заблочить. Можно попасть в межбанковские списки, когда тебе ни в одном банке больше карту и расчетный счет не откроют. Банки сливают все сразу в налоговою, а они уже могут инициировать проверку.
@shima_uno5401
6 ай бұрын
И что в таком случае в налоговой говорят люди? Крутил крипту?)
@user-uy7ce4xz1r
5 ай бұрын
У меня за 300000блок с моей на мою другого банка😂😂😂😂Прям сразу
@user-wj8im5dg4r
5 ай бұрын
@@shima_uno5401 в налоговой всё просто если докажешь происхождение денег, предоставишь документы, выписки, то блок снимут... если не сможешь, то готовься к штрафам или к уголовке...
@user-wj8im5dg4r
5 ай бұрын
@@user-uy7ce4xz1r о как, ты даже обналичить не успел )) но такое получиться могло по нескольким причинам 1. Транзит денег, пришли и сразу ушли на другую карту 2. Карта открыта в отделении не крупного банка где-нибудь в районе а не в областном центре 3. Регулярное поступление средств на основную карту, из разных регионов 4. Отсутствие расходных транзакций с оснрвной карты, таких как покупки, оплата жкх, оплата услуг и тд...
@mygreatlife
3 ай бұрын
Для 5кк+ уже явно можно придумать "рабочую систему" (чтобы не было проблем) Обидно, когда из-за 30-50к уже агрятся. Что копейки... Хотя по закону (16-мр / 115-фз) нужно от 600к [уже вроде от 1кк] в сумме иметь. Для 16-мр также объёмы и кол-во влияет (переводов в день / месяц). Что тоже не всегда соблюдается (Банками). В целом, везде по разному. В идеале научится создавать рабочие Системы (приносящие деньги), в согласии с Правилами (Законами). Чтобы не париться. Лучше вне пределов РФ (где соблюдается всё более-менее)
???
Интересует альфа банк
@user-rh2ld8rs8f
10 ай бұрын
Не советую
Бред несет,карты Тинькофф разблокируется очень легко,обычно все решается через тех поддержку,лично работаю по Тинькофф,смешно слушать человека который не знает о чем говорит
@Stealthy-if4uk
3 ай бұрын
Можно с вами как то связаться?
Почему глотаешь ,врешь?))
Никакой полезной информации
Чувак,выпей водички и потом снимай ролик )
Почему не отвечаешь на вопросы ???,, инфо цыган??
@androoandroo6184
11 ай бұрын
Поясни если не инфо цыган????
Научись видео снимать, одно и тоже слово миллион раз- на самом деле😂
Блин столько у тебя слюней, постоянно их сглатываешь, прям бесит. Невозможно слушать.
@Maxim_Lyzlov
5 ай бұрын
Да реально бесит , когда сглатывают слюни и через микрофон это слышно.
Кстати, интересный кейс, если работаешь с картой дропа дамы ты сам парень и звонят из банка, что делать?))
@user-zi7lo4wj2f
7 ай бұрын
Тинька можно заговорить, а вот сбер заблочит сразу, девчонка пойдет в банк и снимет деньги непосредственно в офисе. Проверено и не раз
Интересно , а что вы делаете когда дроп ворует деньги со счета через второй сбербанконлайн?
@Evgexa_55
9 ай бұрын
Заранее перекрывают доступ к любым счетам и банку в целом , либо доверенный и проверенный дроп
@user-up5uy5qj7k
9 ай бұрын
@@Evgexa_55 каким образом ?