За что банк заблокирует счет физическому лицу по Закону 115-ФЗ в 2024 году

Разберем очень интересную тему, которая касается абсолютно всех: за что банк может заблокировать счет физическому лицу по Закону 115-ФЗ в 2024 году.
Из выпуска вы узнаете:
- По каким критериям банки отслеживают операции
- Как не попасть в поле зрения банковских антиотмывочных служб
- Как снять блокировку счета
Это и многое другое в выпуске!
Telegram t.me/tot115fz
Сайт seb115fz.ru

Пікірлер: 28

  • @user-ut9vb8vk5z
    @user-ut9vb8vk5z15 күн бұрын

    Физ.лиц не существует это оскорбление Человека и граждан созданое налоговой федеральной службой на бумаге в ИНН федерацией запада для сбора долговых обязательств с физических лиц по ПАСПОРТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЙ от Соединённых Штатов Америки. ЦБ РФ так же от США для предоставления услуг в цифровых эмиссионных рублях ₽.

  • @user-pn9ht5wy5d
    @user-pn9ht5wy5dКүн бұрын

    Спасибо Вам за важную информацию.

  • @user-hj7dj7bj5t
    @user-hj7dj7bj5t16 күн бұрын

    Что такое банк? Бандитские накопления!! Не физ.лица , а люди, обезумели все уже. А как банковская тайна вклада, не работвет???? ОПГ по всей стране и безнаказанность. Лбдям закрыть все свои счета и не ьудет этих банков!!!!

  • @pol1972sev

    @pol1972sev

    14 күн бұрын

    что за безграмотный, с многочисленными орфографическими ошибками, поток сознания ?

  • @Shaman10area

    @Shaman10area

    7 минут бұрын

    Согласен,выкинуть карту.

  • @maratiakupov4730
    @maratiakupov473019 күн бұрын

    Очень полезная информация и хорошая подача, спасибо!

  • @alextitoff
    @alextitoff19 күн бұрын

    Нужная информация. Спасибо.

  • @user-jd4ri9ub2c
    @user-jd4ri9ub2c16 күн бұрын

    Грамотно

  • @klinovvv52
    @klinovvv5219 күн бұрын

    Ошибки в описании исправить надо.

  • @user-qn5mk7fc3t
    @user-qn5mk7fc3t4 күн бұрын

    Коды валют 810- рубли, а 643-не знаю, подскажите.

  • @user-bw3vo6gn2j
    @user-bw3vo6gn2j16 күн бұрын

    Легенда

  • @user-dr2qr6km2p
    @user-dr2qr6km2p19 күн бұрын

    Расскажите, пожалуйста, о практике подтверждения дохода полученного от ИП, применяющего ПСН (например, при внесении наличных). Особенностью системы является отсутствие деклараций.

  • @tot115fz

    @tot115fz

    19 күн бұрын

    Добрый день. ИП на ПСН должен вести учет своих доходов. Если это доход, полученный от продажи товаров или услуг за наличный расчет, то подойдет отчет по кассе. Если безналичный расчет, то выписка со счета ИП подтверждает факт получения денег.

  • @user-dr2qr6km2p

    @user-dr2qr6km2p

    19 күн бұрын

    @@tot115fz Спасибо за ответ! То есть просто электронная выписка + КУДиР? Слышал, что банки такое очень не любят)

  • @Casino_monstr777
    @Casino_monstr77713 күн бұрын

    Никак ты не обойдешь 115 фз

  • @user-ys4lp3su2b
    @user-ys4lp3su2b53 минут бұрын

    Значит за свои деньги и ещё испытываешь не удобства,это не их собачье дело куда я их перечислила и за что заплатила.за своими традициями пусть следят.

  • @user-kw1mp2pj3f
    @user-kw1mp2pj3fКүн бұрын

    А если переводы на суммы свыше 100 тысяч приходят с моего счета из другого банка и уходят так же на мой счет в другом банке могут возникнуть вопросы? Или они видят что переводу сам себе и на кто не обращают внимание?

  • @tot115fz

    @tot115fz

    Күн бұрын

    Добрый день, скорее всего возникнут вопросы. Ведь это транзит денег. Банк может запросить источник происхождения этих средств и обоснование такого транзита.

  • @violeontyev4595

    @violeontyev4595

    13 сағат бұрын

    Привет p2p))

  • @user-sp1nm9gb9g
    @user-sp1nm9gb9g10 күн бұрын

    Спасибо! А за P2P торговлю самозанятому тоже светить 115-фз ?

  • @tot115fz

    @tot115fz

    10 күн бұрын

    Самозанятый не может тоговать криптой, так как это имущество. СЗ может торговать только товарами собственного производства.

  • @user-sp1nm9gb9g

    @user-sp1nm9gb9g

    10 күн бұрын

    @@tot115fz Спасибо, тогда майнит буду.

  • @Shaman10area

    @Shaman10area

    5 минут бұрын

    ​@@tot115fzа чье это имущество?

  • @flyingfpv1587
    @flyingfpv158719 күн бұрын

    Сбербанк Деньги в любой момент не отдает, через 45 дней

Келесі