За что банк заблокирует счет физическому лицу по Закону 115-ФЗ в 2024 году
Разберем очень интересную тему, которая касается абсолютно всех: за что банк может заблокировать счет физическому лицу по Закону 115-ФЗ в 2024 году.
Из выпуска вы узнаете:
- По каким критериям банки отслеживают операции
- Как не попасть в поле зрения банковских антиотмывочных служб
- Как снять блокировку счета
Это и многое другое в выпуске!
Telegram t.me/tot115fz
Сайт seb115fz.ru
Пікірлер: 28
Физ.лиц не существует это оскорбление Человека и граждан созданое налоговой федеральной службой на бумаге в ИНН федерацией запада для сбора долговых обязательств с физических лиц по ПАСПОРТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЙ от Соединённых Штатов Америки. ЦБ РФ так же от США для предоставления услуг в цифровых эмиссионных рублях ₽.
Спасибо Вам за важную информацию.
Что такое банк? Бандитские накопления!! Не физ.лица , а люди, обезумели все уже. А как банковская тайна вклада, не работвет???? ОПГ по всей стране и безнаказанность. Лбдям закрыть все свои счета и не ьудет этих банков!!!!
@pol1972sev
14 күн бұрын
что за безграмотный, с многочисленными орфографическими ошибками, поток сознания ?
@Shaman10area
7 минут бұрын
Согласен,выкинуть карту.
Очень полезная информация и хорошая подача, спасибо!
Нужная информация. Спасибо.
Грамотно
Ошибки в описании исправить надо.
Коды валют 810- рубли, а 643-не знаю, подскажите.
Легенда
Расскажите, пожалуйста, о практике подтверждения дохода полученного от ИП, применяющего ПСН (например, при внесении наличных). Особенностью системы является отсутствие деклараций.
@tot115fz
19 күн бұрын
Добрый день. ИП на ПСН должен вести учет своих доходов. Если это доход, полученный от продажи товаров или услуг за наличный расчет, то подойдет отчет по кассе. Если безналичный расчет, то выписка со счета ИП подтверждает факт получения денег.
@user-dr2qr6km2p
19 күн бұрын
@@tot115fz Спасибо за ответ! То есть просто электронная выписка + КУДиР? Слышал, что банки такое очень не любят)
Никак ты не обойдешь 115 фз
Значит за свои деньги и ещё испытываешь не удобства,это не их собачье дело куда я их перечислила и за что заплатила.за своими традициями пусть следят.
А если переводы на суммы свыше 100 тысяч приходят с моего счета из другого банка и уходят так же на мой счет в другом банке могут возникнуть вопросы? Или они видят что переводу сам себе и на кто не обращают внимание?
@tot115fz
Күн бұрын
Добрый день, скорее всего возникнут вопросы. Ведь это транзит денег. Банк может запросить источник происхождения этих средств и обоснование такого транзита.
@violeontyev4595
13 сағат бұрын
Привет p2p))
Спасибо! А за P2P торговлю самозанятому тоже светить 115-фз ?
@tot115fz
10 күн бұрын
Самозанятый не может тоговать криптой, так как это имущество. СЗ может торговать только товарами собственного производства.
@user-sp1nm9gb9g
10 күн бұрын
@@tot115fz Спасибо, тогда майнит буду.
@Shaman10area
5 минут бұрын
@@tot115fzа чье это имущество?
Сбербанк Деньги в любой момент не отдает, через 45 дней