Chủ tịch Asanzo trước khi bị khởi tố
Ngày 23/6/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thông báo đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Phạm Văn Tam (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Asanzo) và ông Phạm Xuân Tình (đại diện pháp luật, Tổng Giám đốc Công ty Asanzo) về tội "Trốn thuế". Biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú được áp dụng cho cả hai bị can.
Cơ quan điều tra đã xác định ông Phạm Văn Tam đã chỉ đạo ông Phạm Xuân Tình ký kết các Hợp đồng nguyên tắc với 3 công ty là Công ty TNHH đầu tư thương mại Việt Tài, Công ty TNHH đầu tư sản xuất An Thiên và Công ty TNHH Đầu tư xuất nhập khẩu Trần Thoàn.
Hành vi vi phạm của Tập đoàn Asanzo được xác định là sau khi ký kết hợp đồng, ông Tam đã chỉ đạo không xuất hóa đơn và không ghi chép vào sổ sách kế toán đối với doanh thu từ việc bán hàng cho Công ty TNHH điện lạnh Asanzo (thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Asanzo). Đồng thời, Tập đoàn Asanzo còn sử dụng hóa đơn không hợp pháp để hạch toán hàng hóa, nguyên liệu đầu vào trong hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế. Mục đích của các hành vi này là để trốn số tiền thuế phải nộp, ước tính hơn 15,7 tỷ đồng.
Trước đó, ngày 16/10/2019, Cục Thuế TP.HCM đã ký quyết định chuyển hồ sơ vụ vi phạm hành chính có dấu hiệu tội phạm liên quan đến Tập đoàn Asanzo sang Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03) để truy cứu trách nhiệm hình sự.
Căn cứ vào sổ sách kế toán, chứng từ, hóa đơn do Tập đoàn Asanzo cung cấp, Cục Thuế TP.HCM cho biết trong năm 2019, doanh nghiệp này có phát sinh việc mua mặt hàng điều hòa nhiệt độ từ 3 công ty là Công ty TNHH đầu tư XNK Trần Thoàn, Công ty TNHH đầu tư sản xuất An Thiên và Công ty TNHH đầu tư TM Việt Tài. Trong quá trình điều tra, Cục Thuế TP.HCM phát hiện Tập đoàn Asanzo có thực hiện hợp đồng gia công với Công ty CP công nghệ thông tin VTB. Ngày 16/9/2019, đoàn thanh tra đã phối hợp với Phòng An ninh kinh tế (Công an TP.HCM) xác minh tại Công ty VTB và ghi nhận công ty này có nhận gia công sản phẩm từ Tập đoàn Asanzo.
Căn cứ vào sổ sách kế toán, chứng từ hóa đơn của VTB, kết quả xác minh từ VTB và giải trình của Asanzo cho thấy Tập đoàn Asanzo đã giao cho VTB gia công, lắp ráp một phần và trực tiếp gia công, lắp ráp ra thành phẩm mặt hàng "điều hòa nhiệt độ", sau đó xuất bán cho Công ty TNHH điện lạnh Asanzo. Công ty Trần Thoàn cũng xuất hóa đơn trực tiếp cho Công ty TNHH điện lạnh Asanzo mặt hàng "điều hòa nhiệt độ".
======
Tải ứng dụng Sách Tinh Gọn ủng hộ team nhé bạn: www.sachtinhgon.com/