Банк заблокував карту - ось що треба робити
Курс “Сам собі юрист” - місця закінчуються! 🔥 YANKIV.com/sam-sobi-yuryst/
Потрібен пРРО? 🔗 my.checkbox.ua/auth/registrat...
ℹ️ℹ️ℹ️ ПОТРІБНІ ЮРИДИЧНІ ПОСЛУГИ?
Подай запит 🔥 YANKIV.com (контакти: yankiv.bohdan@gmail.com // +38 098 42 36 368)
Ціни на послуги 💰 www.notion.so/yankiv/4d488517...
Бланки типових документів 📃 yankiv.com/ua/magazyn-dokumen...
Курс “Сам собі юрист” 🔥 YANKIV.com/sam-sobi-yuryst/
🧑🎓🧑🎓🧑🎓 ОНЛАЙН-ШКОЛА ДЛЯ ПІДПРИЄМЦІВ, ЮРИСТІВ ТА БУХГАЛТЕРІВ
Онлайн-школа Янківа Богдана 📝 YANKIV.com/kursy/
✅✅✅ ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
Telegram канал 💬 t.me/YANKIV_law
Instagram 📸 / yankiv.bogdan
Facebook 💻 yankiv.bohdan
Адвокат Богдан Янків в реєстрі адвокатів України 👨🏻⚖️ erau.unba.org.ua/profile/79509
ℹ️ℹ️ℹ️ ПІДПИШИСЬ
НОВЕ ВІДЕО ЩОВІВТОРКА ТА ЩОСУБОТИ 🔥
ПІДПИСАТИСЬ НА КАНАЛ ➡️ kzread.info?sub...
КАНАЛ СІМЕЙНОГО АДВОКАТА ВІКТОРІЇ ЧОХРІЙ 💘 kzread.info?sub_...
✅✅✅ ПЕРЕГЛЯНЬ ІНШІ ВІДЕО В ПЛЕЙЛИСТАХ kzread.info...
ТАЙМ-КОД ⏯
00:00 - 00:33 Вступ до відео про блокування карток
00:34 - 01:32 Невеличка історична довідка
01:33 - 02:22 Які типові проблеми з фінансовим моніторингом?
02:23 - 02:56 Оновлення анкетних даних для фінмону
02:57 - 04:33 Банк запитує фінансові документи
04:34 - 05:36 Курс "Сам собі юрист"
05:37 - Що робити коли банк ігнорує?
ТЕГИ ⚠️
#фінмон #банк
________________
Потрібен монтаж? Я роблю тут! 📹 t.me/Dzvinka_Yankiv
Пікірлер: 35
Дякую за перегляд! Оплатні юридичні послуги та консультації за контактами: +38 098 42 36 368🔸yankiv.bohdan@gmail.com🔸YANKIV.com🔸ІНШЕ ВІДЕО - ЯК ПОДАТКОВА РОЗКРИВАЄ БІЗНЕС ПОДІЛЕНИЙ НА ГРУПИ ФОПІВ ПО IP-АДРЕСІ kzread.info/dash/bejne/hoGDt9SAobfKgLg.html
@MisterX-2023
Жыл бұрын
Русизм, калька ("по адресу"). ЗА ай-пи адресОЮ. :)
Дякую за відео. Ситуація з банками, вчергове доводить , що держава посилила доїльний апарат. Доїть простий люд. Як простій людині судитися з банком , якщо на рахунку небагато коштів? Суд вийде дорожче + послуги адвоката,+ нерви + час. Держава вкотре дурить народ. Як було з грошима Ощадбанку СРСР 1991, тільки тоді не було війни. Але війна не виправдовує дії влади. Тому просто побажаю владі і банкірам, щоб їхні сім'ї до десятого коліна жили як наші батьки на пенсію в 2000 грн ,при такій же комуналці. І щоб їм блокували рахунки. А Вам , бажаю міцного здоров'я та успіхів у Вашій роботі.
З Днем юриста💙💛 здоров'я щастя та розвитку
@yankivbohdan
Жыл бұрын
Дякую :)
В мене жахлива ситуація. Заблокували зп картку, на яку мені повернули гроші з інтернет магазину, за замовлення, яке так і не відправили. Переписку в інтернеті я оператору показувала. Реакції ніякої. І тепер вимагають повернути цю суму на якійсь рахунок, який вже 20 днів не надають. Як роз
Вот кстати вечный вопрос: Если ты ФОП и у тебя открыты счета в разных банках, которые ты используешь для получения личных платежей, то что в случае запроса документов отправлять? Выписки по рс ФОП будет достаточной?
Скільки коштує консульція ?
Скажу,как человек с опытом банковского дела. Почле уведомления о зачислении пенсии,зарплаты и других денежных поступлений,снимайте сразу наличными и храните их дома. Банк может всегда кинуть в любой момент и прикарманить ваши деньги, списав на войну и т.д. сразу снимайте деньги ,если есть возможность и на время ваш счет временно разблокирован.
Приходит пенсия и блокируют. Пришла в банк говорит что я неправильно нажимаю цифры. Пенсия это не грязные аферы
Доброго дня. Аваль банк заблокував рахунок. Причина протягом 3 місяців був відкритий валютний депозит в розмірі 6 тис. дол. Походження коштів запитує є документи які відповідають вкладеним коштам щодо виплати оренди фермером за земельну ділянку. Але вимагають також виписку з рахунку приватбанку, куди були надходження від фрілансу - написання статтей, виконання дипломних робіт. Відповідно на них підтвердження доходів не має. Що у такому випадку робити? якщо умовно в січні 2024 р. подати декларацію та сплатити податок з цих коштів як податок з доходів фізичних осіб, можливо? ЗАвчасно дякую за відповідь
Добрий вечір, як що банк заблокує картку чи передасть він дані до податкової.
@yankivbohdan
Жыл бұрын
Є такий шанс, але не великий
Недавно заблокував приват зняття готівки з карти ключа. Знімаємо щодня приблизно 50 тис грн. Кошти всі надходять на розрахунковий рахунок від новапей. Приват хотів джерела походження коштів і документи на що ми витрачаємо готівку всю яку знімаємо. Якось дивно. Ці кошти ж оподатковані по факту
@yankivbohdan
Жыл бұрын
так, але банки боряться з "чорним кешем" тому не дуже люблять коли гроші знімають в готівку.
@yuriibrykailo
Жыл бұрын
@@yankivbohdan то що порадите?
доброго дня! дякую за відео. про які суми поповнення йде мова? 100 тис. чи 400 тис., чи від чого це залежить? якщо я сама повповнюю свій картковий рахунок, то мені потрібно щей довести про походження грошей? лише банки моніторять такі операції чи фіскали теж? сподіваюсь на відповідь та дякую.
@rickitiki
Жыл бұрын
У меня монгбанк и абанк спросил справки после 800т грн оборота на картах (всех банков)
@vladimir264
Жыл бұрын
@@rickitiki оборот 800 тис. за який період часу?
@pochulapavlo4007
Жыл бұрын
@@rickitikiяк все закінчилося ?
@rickitiki
Жыл бұрын
@@pochulapavlo4007 Монобанк забанил без разъяснения после оборота в 3 миллиона гривен за мес, АБАНК угрожал расправой но так ничего и не сделал)
@pochulapavlo4007
Жыл бұрын
@@rickitiki гроші повернули?
Приват запросив документи на походження коштів. Був 1 млн за рік. Показав податкову декларацію-виявилось на достатньо. І навіть не блокуючи рахунок - одразу припинили наші відносини в односторонньому порядку, тобто розірвали договір. Вже пройшло 1,5 року, у їхній базі на мене блок і немає людини у банки з ким це можно оговорити фізично. Чи є якісь поради що робити, щоб знову стати клієнтом банку?
@yankivbohdan
Жыл бұрын
Ситуація важка, але впринципі є певні кроки які можна спробувати зробити.
а якщо банк заблокував карточку, ну до прикладу просить підтверження легального походження грошей, а я буду ігнорувати банк то що тоді? Банк повідомить про мене в податкову?
@yankivbohdan
Жыл бұрын
Вперше чергу заблокує Вас. В тоді інформація може дойти і в податкову але ризик не високий.
@user-ht7nr7jh2t
Жыл бұрын
@@yankivbohdan і що, буду вічно заблокований? І це вся неприємність?
Якщо приват заблокував квртку. Ніяких повідомлень немає. Гаряча лінія говорить, що чекайте розгляд 1-3 дні.
@yankivbohdan
Жыл бұрын
Треба подавати письмовий запит про те чому так сталося.
@user-tf2vd4gx5y
Жыл бұрын
@@yankivbohdan через відділення банку подав запит, наступного дня передзвонили. Виводив кошти через P2P на біржі, виявилося, що пекинули кошти мені із краденої картки. Все обійшлося, розблокували.
безкорисна інформація. при блокуванні банк вимагає документи про конкретні операції . термін надання вимагає відповіді за 2 дні. закриття рахунку за 5 днів. це реальність
+