Шановні глядачі, дякую за перегляд! Оплатні юридичні послуги та консультації за контактами: +38 098 42 36 368 | yankiv.bohdan@gmail.com | YANKIV.com | ІНШЕ ВІДЕО - Фінансовий моніторинг від 5000 грн - що відомо з практики kzread.info/dash/bejne/iIx1pNWtfrO1l6Q.html

Спасибо за информацию. Мне она пригодилась.

@yankivbohdan

3 жыл бұрын

радий бути корисним!

Підписався. Хотілося хочаб наближені цифри почути. Більше деталей і можливо Ваші здогадки в цьому плані.

Так, в мене виникло питання, що таке суттєва сума. Також мені не зрозуміло як при банківському переказі коштів платник може бути не ідентифікованим. Я завжди вважав, що такі перекази стандартизовані, містять дані банку, платника та призначення платежу.

Фирмы выставили счет частному лицу. Если оплатить с карты приват банка по реквизитам возникнит проблема ? Если в течении месяца несколько оплат сделать по реквизитам фирмы возникнут проблемы ?

У меня заблокировали карту из-за того что не обновил информацию о себе, хатя был в банке пол года назад. Сфоткал паспорт свой, и ответилина несколько вопросов и все ок. А у жены приват, заблокировал кредитную карту физ.лица,,,потребовав предоставить информацию ФОПа ( у нее ещё есть счёт ФОП), но после переписки с ними, они разблокировали эту карту. Инфу никакую по ФОПу в итоге не предоставили.

Щож це за суттева сумма? 10-20, 100-200 тысяч? Е приклади на блокування? А то видео ни про що, сути немае, конкретных цифр та прикладив

@VladyslavBrooks

2 жыл бұрын

Нету суммы и цифр есть догадки не более 400к грн оборота, то есть нужно пользоваться картой эмулировать платежи пополнять тратить максимально делать все грамотно и не накручивать объём в сутки, делать простой денег на балансе, эмулировать денежные операции по карте, и бо не может быть карта год стояла без денег тут на неё херак 50к зашло конечно это засвет и палево. Так же кибер отдел очень хорошо в частных банках работает каждая транзакция оплаты с интернет теме светится им и они уточнят у вас её проводили вы или нет. Одно скажу все это до поры до времени, работает дальше нам будут ставить лимиты смотря на наши белые доходы которых нету вообще ) от тебе и Усеё)

К чему готовится если при фин мониторинге банк принял решение расторжения договора по всем счетам? Фоп, кредитка, соц. Недооценил ситуацию и не предоставил все документы, хотя Налоговая декларация предоставлена. Счета не блокировали.После чего банк категорически принял решение в одностороннем порядке.

🤝👍👍👍🙏

Они не блокируют прям взял и сделал, а просто напросто появляется надпись актуализация данных первый раз идёшь говоришь кто ты что ты , второй раз если ещё раз то документы требуют параша это все, а коротко любая транзакция может подозрением быть для фин мониторинга.

Доброго дня. Чи потрібно підприємцю, який надає бухгалтерські послуги ставати на облік в Державній службі фінансового моніторингу України , до кінця не зрозуміла чи підлягає така діяльність під регулювання Закону про фінмоніторинг. ?!

@yankivbohdan

3 жыл бұрын

Поки нема конкретних інструкцій. По закону - так. Але зробити це неможливо поки.

@user-sq6lh5uk2c

3 жыл бұрын

@@yankivbohdan дякую

Всеодно шо зробити видео про те що выйшов новый айфон- його функции, котри всм и так знають, а характеристики- пишите сами пид видео коли купите. Вибачте немае укр розкладки

@irinaoleinik3019

3 жыл бұрын

Мабуть це робиться щоб замовляли платну консультацію

@alexandrsavenko8191

3 жыл бұрын

@@irinaoleinik3019 Так само думаю, але ютуб блогери і проффесіонали, не так роблять. Можна наприклад все розказати а якщо потрібний більш детальний розбір то вєлком на консультацію. І заробляють на рекламі тут або на просмотрах, а які будуть просмотри коли немає ніякої інформації?

@yankivbohdan

3 жыл бұрын

Я б не розводив містичних здогадок :) Мені здається тут все банальніше. Є тема відео топ 7 прикладів, які висвітлені відповідно до теми. Є питання у відео чи комусь це цікаво і є чітка обіцянка розповісти в НАСТУПНОМУ відео конкретні речі, якщо це дійсно комусь цікаво :) консультаці тут взагалі ні до чого.

Тобто зза кордону 1000євро на карту нетреба. Я так розумію.

В Украине начинается фин мониторинг с сумы 400к или может быть и меньше?

@yankivbohdan

Жыл бұрын

З 400 тисяч обов’язкова перевірка. До 400 не обов’язкова, але часто зустрічається. До 30 без перевірок

Какая это сумма суттева?

@prestiglux5656

Жыл бұрын

Наверное и 100 гривен под тотальным контролем скоро будет.)

@yankivbohdan

Жыл бұрын

100 звичайно наврядчи. В пару десятків тисяч точно.

гарне відео ваш топ7 передбачуванний для мене. кончені слуги наслужили коломойському.

Короче кажучи краще зовсім кошти не класти на карточки банків раз такий ведеться тотальний контроль за кожною гривнею.

Уважаемый Богдан, у вас в роликах все больше воды и все меньше конкретики

@yankivbohdan

3 жыл бұрын

На жаль, не можу з Вами погодитися.

ПУМБ заблокировал карту после оборота 1 млн грн за год.

@ILLYA_N

3 жыл бұрын

ужос, уже нельзя на еду денег наколядовать :)))

3000 при зйомі банкомат не видав

@user-rq7zf5cx7t

3 жыл бұрын

Це нонсенс

@sergey_sergey4

3 жыл бұрын

Нужно увеличить лимиты в настройках и все будет ок.