ورشة عمل عن بُعد - مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
ورشة عمل عن بُعد - مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
المتحدث:
سعادة المهندس محمد بن عبدالله الدغيم
المحاور الرئيسية:
- جهود المملكة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- المقصود بغسل الأموال.
- أمثلة على الجرائم التي يتم غسل متحصلاتها.
- دورة غسل أموال.
- الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وكذلك مكافحة تمويل الإرهاب.
- المقصود بتمويل الإرهاب.
- التدابير الوقائية الواجب على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الالتزام بها.
- عقوبات عدم غلتزام الجهات الخاضعة للإشراف.
- المؤشرات الدالة على العمليات غير العادية أو العمليات المشتبه بها.
تم عقد ورشة العمل بتاريخ 18 نوفمبر 2020م.
Пікірлер: 4
شرح وافي جزاكم الله خيرا ، ممكن لينك لمادة الباوروبنت من فضلكم
انا بعد حسيت فيها انه
طيب مرحلة مابعد الاشتباه هل لها الية وهيكلة
طريقة الشرح مملة جدا جدا