Prevención de lavado de dinero en materia de Actividades Vulnerables
Comercialización o distribución habitual profesional de vehículos nuevos o usados, ya sean aéreos, marítimos o terrestres.
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Пікірлер: 4
@-Weasel-2 ай бұрын
Para eso si son buenos pero no para mejorar su pagina de citas
@FelipeGonzalez-h3hАй бұрын
hay alguna lista publica para validar que la persona que estoy ingresando a mi sistema no se encuentre investigado por lavado de dinero?
@user-fv3ms3pb5f
Ай бұрын
Si la hay. Las tienes que comprar o vienen incluidas en los sistemas de tecnología financiera, de libre acceso puedes checar en las listas OFAC, o INTERPOL
@satmx
Ай бұрын
Buen día, a fin de brindarte una mayor orientación, agradecemos nos contactes a través de nuestro chat 1 a 1 en: cutt.ly/xUTVJ50, o a Marca SAT al número 55 627 22 728, en un horario de 9:00 a 18:00 hora centro, seleccionando del menú principal la “opción 6 seguida de la 1”, saludos.
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Para eso si son buenos pero no para mejorar su pagina de citas
hay alguna lista publica para validar que la persona que estoy ingresando a mi sistema no se encuentre investigado por lavado de dinero?
@user-fv3ms3pb5f
Ай бұрын
Si la hay. Las tienes que comprar o vienen incluidas en los sistemas de tecnología financiera, de libre acceso puedes checar en las listas OFAC, o INTERPOL
@satmx
Ай бұрын
Buen día, a fin de brindarte una mayor orientación, agradecemos nos contactes a través de nuestro chat 1 a 1 en: cutt.ly/xUTVJ50, o a Marca SAT al número 55 627 22 728, en un horario de 9:00 a 18:00 hora centro, seleccionando del menú principal la “opción 6 seguida de la 1”, saludos.