Gracias por compartir sus conocimientos, me gustaría saber que pasos debo seguir para especializarme en esta área, soy trabajador social y he participado como experto en el bien en licitación pública, gracias y espero sus consejos, bendiciones.

@auditoriaestudiosv

Ай бұрын

Bueno. Primero depende si es para encargado de cumplimento debe ser en empresa privada, porque si es para oficial una institución financiera, luego tener conocimientos e experiencia en estas ramas o actividades, luego conocer sobre ley lavado de dinero., reglamento e instructivos como los mencionados en este video y de preferencia ser graduado de licenciatura en Contaduría pública y autorizada por CVPCPA. Saludos.

Buenas tardes, licenciado. De gran ayuda su video. Osea que prácticamente el oficial de cumplimiento es para los bancos?

@auditoriaestudiosv

9 ай бұрын

Perfecto. Empleado del banco.

@gustavodanieloliva6584

9 ай бұрын

@@auditoriaestudiosv tengo otra duda, que tipo de responsabilidad ante los entes rectores tiene el oficial de cumplimiento responsable de los Estados Financieros presentados a dichos entes rectores?

@auditoriaestudiosv

9 ай бұрын

@gustavodanieloliva6584 es responsable de los riesgos de lavado de dinero e informes a superindencia del sistema financiero y a fiscaliza general de la República, según su instructivo.

@gustavodanieloliva6584

9 ай бұрын

Gracias licenciado, estoy investigando la Banca Salvadoreña. Y me parece muy valiosa su información.

Buenas tardes licenciado, una consulta, ¿un Encargado de Cumplimiento puede ejercer este cargo en dos empresas al mismo tiempo? Según el Art. 74 entiendo que se puede en sociedades dentro del mismo grupo empresarial, pero se puede ejercer este rol en dos empresas que sean completamente ajenas entre ellas?

@auditoriaestudiosv

4 ай бұрын

No veo restricción alguna en la ley... Doble ingreso adelante.!