Номинальный директор. Какая ответственность фиктивного директора
www.advokatoleshko.ru/
Что будет, если стать номинальным директором? Легкие деньги или нехилый головняк? Номинал, фиктивный директор, номинальный директор - все это одно и то же - директор только по документам, а на самом деле предприятием управляет кто-то другой.
Сейчас существует множество предложений о заработке номинальным директором. То есть, предлагается стать директором какого-то ООО лишь формально, без реального управления предприятием. Нужно лишь сходить с паспортом в налоговую или к нотариусу и подать заранее подготовленные документы. За это будет выплачиваться небольшое вознаграждение и никаких больше забот не предполагается.
Особо беспокойным объясняют, что по закону тебе предъявить нечего, в крайнем случае, если вызовут в полицию или в налоговую, скажешь правду, что неизвестные лица попросили за вознаграждение стать директором. Чем на самом деле занималось предприятие ты не знаешь.
По большому счету все так и было до недавних пор. Но последние несколько лет нарастает борьба с фирмами-однодневками или, как их еще называют, помойками.
Зачем вообще нужен номинальный директор?
В основном, чтобы зарегистрировать под его именем фирму однодневку или «помойку». Иногда всё же фирма будет осуществлять какую-то деятельность. Но с этим по-любому что-то не так, раз настоящий хозяин не хочет регистрировать фирму на себя или своих близких.
Для чего создается фирма-однодневка или «помойка»?
Очевидно, что для противозаконных действий.
В основном, это делается для уклонения от налогов - так называемого обнала или обналички. Такие фирмы создаются тысячами, чтобы заводить туда и выводить оттуда деньги и запутывать следы фиктивными сделками.
Следующий вариант - это легализация денежных средств полученных преступных путем. Запросто с продажи наркотиков, оружия или чего похлеще.
Также для мошеннических схем, например, когда кто-то из руководящего звена какого-нибудь крупного предприятия заключает фиктивный договор с фирмой-помойкой, перечисляет туда деньги, а потом деньги тупо похищаются.
Также есть и другие, более экзотические цели существования фирм однодневок. Но все эти цели мутные и, как правило, противозаконные.
Почему стоит опасаться разоблачения?
Потому что, если вы не заметили, в стране сейчас наблюдается четкая политика по оптимизации и направлении всех ранее неучтенных финансовых потоков в бюджет. Налоговая служба в настоящее время сильна как никогда, и оснащена мощнейшим программным обеспечением, позволяющим выявлять подозрительные операции.
К тому же, если ваша компания, где вы являетесь номинальным директором, засветится в каком-нибудь уголовном деле, то к вам придут с гарантией 100%.
Какая ответственность грозит номиналу?
Наиболее вероятный вариант - это статья 173.1 УК РФ - незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица. Наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч, либо принудительными работами, либо лишением свободы до трех лет. На первый раз за такое в колонию не посадят, но судимость останется.
Как вариант, если фактический руководитель с помощью фирмы с номиналом совершит какую-нибудь мошенническую схему, то вопросы могут возникнуть и к номинальному директору. И в этом случае придется постараться, чтобы доказать, что он не причастен к хищению. Если сумма похищенного составляет свыше 1 миллиона рублей, то применяется часть 4 статьи 159 УК РФ по которой наказание до 10 лет лишения свободы
Да, чаще всего номинальные директора проходят по таким уголовным делам свидетелями, которые не участвовали в мошенничестве, но судебная практика имеет примеры, когда их делали соучастниками и назначали реальные сроки лишения свободы
Также номиналу может грозить субсидиарная ответственность в случае появления долгов у «его» фирмы с последующим банкротством. В таком случае долги фирмы перейдут уже на номинала и придется как-то потом жить с вечным долгом в несколько десятков миллионов, постоянно отбиваясь от приставов.
Даже если просто передать свой паспорт неким людям, которые создадут ООО на ваше имя, якобы «без вашего ведома», то все равно будет грозить ответственность по статье 173.2 УК РФ - незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица. Если конечно не будет доказано, что паспорт выбыл из владения хозяина противоправно и действительно без его ведома.
И еще стоит учесть, что директор подлежит административной ответственности за нарушения, допущенные на его предприятии. Вы же не знаете, чем занимается «ваша» фирма, после того как вы ее благополучно создали. Возможно, что к вам уже накопилось достаточно претензий.
Стоит ли быть номинальным директором? Как быть, если предлагают работу номинальным директором? Думаю, что ответ очевиден. Поищите другие варианты заработка.
#номинал #номинальныйдиректор
Пікірлер: 53
Спасибо. Да, такие предложения, особенно в виде объявления на столбе, и обращением в ЛС вКонтакте... Однозначно вызывает сомнение. А хотелки лёгких денег всё равно точат. Хорошо что ролики на тему, конечно, тоже вот присутстауют. Всех благ
А партия ЕР "жиликов и воров" это получается не "однодневка" а постоянка , постоянное воровство пожизненно да? И почему их не могут взять с поличным а🤔🤔
Тут даже и мыслить нечего, спасибо за видео
А если номинал без мошеничества? Например для обхода блокировки граждан?
Посмотрел этот ролик до того, как сделал глупость.
@snow27ru
2 жыл бұрын
Значит, пользу я принёс. Рад за вас и за себя. Найдёте вы ещё нормальный способ заработать. Не переживайте, удачи!
@Serega_ussk
4 ай бұрын
Что по итоге за ооо?
Фунт всегда сидел))) классика
Был им. Чтобы с себя снять ответственность, то нужно сразу писать в налоговую заявление об закрытий фирм,. Писать о том что вас ввели в заблуждение и вы не осознавали ответственность и причинению вреда. Заявление подавать в канцелярию УФМС вам должны вернуть с печатью. А также уведомить ОБЭП.. Это было в 2009, увы после 2010 законы изменились
@murtazovmahach2198
Жыл бұрын
Ничего не увы. Работал в 2019, получил быстро хорошие деньги, в налоговую вызвали сами где-то через год. Подписал там что-то и забыл
@user-gy2qe6dz2m
Жыл бұрын
@@murtazovmahach2198 ну подписал и подписал,нет проблем
@happymoonday22
Жыл бұрын
А если мой паспорт не действителен, и на меня хотят сделать ИП, оно будет действительным?
@assarta
Жыл бұрын
@@happymoonday22 нет не будет
Лучше не вестись на такие сомнительные предложения заработка.
Здравствуйте! Если человек имеет только скриншоты моего паспорта - первую страницу и страницу с пропиской - он может открыть ооо без моего присутствия?
@demoon11
9 күн бұрын
Не может. Для того, чтобы открыть ООО необходимо личное присутствие при всех способах подачи документов.
Здравствуйте я не подписывал документы,но я показывал фото паспорта.ИИН Страховое свидетельство,что делать?
@demoon11
9 күн бұрын
ООО на Вас не откроют.
Мне тут тоже предложили стать номинальным директором, начал смотреть что это такое на самом деле и сейчас понимаю ну его, зачем мне это нужно. Правда перед этим скинул данные паспорта, честно говоря не знаю чем мне это может обернуться в дальнейшем
@user-bj9mn1pj8y
Ай бұрын
Как все закончилось?
Щас нахожусь в такой ситуации, получил повестку не знаю что делать может у кого то такое было??
@user-gy2qe6dz2m
Жыл бұрын
Отказные напиши от фирм и всё
Год назад лоханулась, на днях вызвали в отдел писать объяснительную. Рассказала всё как было. Чего дальше стоит ждать?
@snow27ru
3 ай бұрын
50 % на 50 % могут возбудить дело, а могут оставить свидетелем, если это выяснилось в рамках другого уголовного дела. В любом случае, лишение свободы по ст. 173.1 практически не применяется.
@user-bj9mn1pj8y
Ай бұрын
Как решилось?
@jueyun_chili
Ай бұрын
@@user-bj9mn1pj8y никто после того допроса меня не беспокоил. Недели 2 назад пришли смс что счета фирм арестованы, сумма там прямо приличная. Но мне никто не звонил, письма не приходили. Похоже на то что фирмы сейчас принудительно закрывают.
На данный момент я в такой ситуации, подскажите, что делать
@Az9zz
2 жыл бұрын
Как решили проблему? Подскажите тоже оказался в такой ситуации!. Спасибо
@user-ms2rh8sr1l
2 жыл бұрын
@@Az9zz написал заявление в налоговой, что не являюсь директором. Через год примерно должны закрыть, если я все правильно понял.
@Az9zz
2 жыл бұрын
@@user-ms2rh8sr1l ого год. Я открыл его 10 дней назад. Если я сейчас закрою. То налоги всё равно будут? Спасибо
@user-ms2rh8sr1l
2 жыл бұрын
Не могу подсказать
@user-gy2qe6dz2m
2 жыл бұрын
@@Az9zz не будет налогов
Тоже смотрю видео уже после глупости, домой приехали отвезли в отдел, оформили как номинального директора, я все рассказала кто и что мне предлагал, что я ничем не занималась, по итогу сказали что будет штраф то ли 5000 то ли 50000 и 3 года нельзя открывать ООО, теперь жду когда пригласит следователь и ждать суда, как будет проходить суд? И какое наказание будет ? Я как понимаю суд не учитывает тот факт что этим занимался не ты, может кто сталкивался подскажите
@iVanNumberOne7
4 ай бұрын
Кому вы рассказали ?
@user-fi3jj8rd4l
4 ай бұрын
@@iVanNumberOne7 сотрудникам полиции, кому же еще
@user-bj9mn1pj8y
Ай бұрын
Как решилась ситуация?
@user-fi3jj8rd4l
Ай бұрын
@@user-bj9mn1pj8y штраф 100 тысяч рублей , плюс год судимости
Никакой ответственности, всё нормально будет
@user-lw7bi2tg2s
Жыл бұрын
С чего вы взяли?
@murtazovmahach2198
Жыл бұрын
Присоединяюсь, но никого не призываю
@don9949
Жыл бұрын
Ахахахахах
@mikejohn5854
Жыл бұрын
@@don9949 я забрал кассу и ничего,в семейном бюджете прибавилось 2 млн, на фирмы написал отказные
@don9949
Жыл бұрын
@@mikejohn5854 проконсультируешь?:)
пожалуй откажусь от легких денег
@cartman15
2 ай бұрын
Предлагали тебе стать номиналом?
ваш ролик посмотрела уже после сделанной глупости
@nastenamakarova218
2 жыл бұрын
Вы не одна такая
@Az9zz
2 жыл бұрын
Добрый день! Как вы решили свой вопрос закрыли ООО?
@Az9zz
2 жыл бұрын
Тоже уже открыл 10 дней прошло переживаю не знал что делаю поручились знакомые но в наше время верить страшно большие риски оказались. Поскажите как выйти из данной махинации
@murtazovmahach2198
Жыл бұрын
@@Az9zz ну как у вас дела?
@user-bj9mn1pj8y
Ай бұрын
@@murtazovmahach2198судя по ответам, не очень 😅