Master in Antiriciclaggio - Modulo I
Pasquale Mazzitelli, Consulente sulla Normativa Antiriciclaggio in Vicenza, presenta il primo modulo del Master in Antiriciclaggio organizzato in collaborazione con il team di Ascheri Academy.
Programma
» Il reato di riciclaggio, impiego e autoriciclaggio
» Il riciclaggio amministrativo (D.lgs. 231/07)
» I soggetti obbligati
» Le autorità di vigilanza e di settore
» Il ruolo degli organismi di autoregolamentazione
» D.lgs. 125/2019 (V Direttiva AML)
» D.L. 76/2020 (decreto semplificazioni)
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Пікірлер: 2
Il cliente commerciale non è il cliente dell'antiriciclaggio, mi chiedo come mai non ci si sofferma con accuratezza su questa distinzione. (cosa che crea molte difficoltà agli agenti immobiliari)
@AscheriPartnersLondon
2 жыл бұрын
Buongiorno Carmelo e grazie per il commento. Se desidera un confronto con il relatore, la invitiamo a scriverci all'indirizzo info@ascheri.academy. Sarà nostra premura inoltrare la sua mail al Dott. Mazzitelli.