Lista de Personas Bloqueadas

TEMAS
1. Lista de Personas Bloqueadas
(Centros Cambiarios - SOFOMES - Transmisores de Dinero)
Ponente: Edgar Trujillo
2. Elabora el Manual de Consultas y Quejas
CONDUSEF (SOFOMES)
Ponente: Alejandra Serna
3. Fechas de Cumplimiento de Reportes
Trimestrales CONDUSEF (SOFOMES)
Ponente: Cinthia Marcos

Пікірлер: 2

  • @jonathanesteves3189
    @jonathanesteves31897 ай бұрын

    ¿Saben cuáles son los formatos de la UIF, para quitar o agregar personas a la lista de personas bloqueadas ?

  • @porfiriobalandrano292
    @porfiriobalandrano292 Жыл бұрын

    BUENAS TARDES, ESTOY DE ACUERDO EN QUE ES CONFUSA LA INFORMACIÓN, Y CONFUSO EL MANDATO. LA PREGUNTA ES, QUE INVITO A LOS COMPAÑEROS, A QUE AL AZAR, ESCOJAMOS UNOS 10 REGISTROS,PARA VER SI SON EXISTENTES TODAS ESAS PERSONAS Y/O EMPRESAS