Dans ce nouveau webinaire AuditConnect destiné aux membres du réseau des professionnels de l’audit, risque et contrôle en Afrique, nous abordons un sujet crucial pour les institutions financières modernes : les enjeux du Know Your Customer (KYC) dans la conformité bancaire: Évaluation et gestion des risques
Dans un paysage réglementaire de plus en plus complexe, il est essentiel de comprendre les défis auxquels sont confrontées les institutions financières pour se conformer aux exigences KYC. Cette formation gratuite en ligne a pour objectif de vous fournir les connaissances nécessaires pour évaluer et gérer les risques liés à la conformité KYC de manière efficace.
Le KYC est une pratique clé dans le secteur bancaire, qui vise à garantir que les institutions financières connaissent leurs clients, comprennent leurs activités et évaluent leurs risques. Cela permet de prévenir le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et d'autres activités illicites qui constituent des thématiques abordées dans le programme de certification CFCP, Certified Financial Crime Professional. Cependant, le KYC présente également d’autres défis importants pour les banques, qui doivent équilibrer les exigences réglementaires avec une expérience client fluide et une efficacité opérationnelle.
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