Intervención del superintendente de Bancos, Amauri A. Castillo, en el panel “La Lista Gris de GAFI y sus implicaciones para la Gestión de Riesgos”, durante la CONFERENCIA FIBA AML 2024 que se celebró en la ciudad de Miami, el pasado mes de marzo.
Acompañaron al Superintendente Castillo, los señores Alberto de la Portilla, presidente y gerente general de Integro Advisers; Alexandra Francis, asesora principal de Políticas en la Oficina de Financiamiento del Terrorismo y Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos; Nicolás Franco, director de Cumplimiento de BDO; y Gabriel Quintero González, AMLCA y presidente de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá (ASOCUPA).