115-ФЗ | Как уменьшить риски и избежать блокировки расчетного счета? Комплайнс и ПОД/ФТ
Как и зачем находить общий язык с финансовым мониторингом. Как избегать блокировки расчетного счета банком, правильно уменьшить риски по 115-ФЗ и как не попасть в черный список ЦБ.
Расскажет Иванов Максим, преподаватель школы, бухгалтер-профессионал с 11-летнем стажем.
Смотрите первое видео про 115-ФЗ: • 115-ФЗ | О противодейс...
-----
Свободный доступ на авторскую инструкцию по прохождению выездной налоговой проверки shzb.ru/manualtaxaudit
------
Расписание образовательных событий Школы shzb.ru/allevent
------
Наша юридическая практика: Налоги. Банкротство. Арбитраж. www.kaminskiygroup.ru/
------
Связаться с нами:
8(391) 2-911-777
director@shzb.ru
-----
Наши соц сети:
Инстаграм: / shzbiz
Вконтакте: shzbiz
Фейсбук: / shzbiz
Пікірлер: 13
Понятие коммерческая тайна сдохло!!!
Банки хотят только безнал !!! Теперь и от ИП! Они не понимают что ремонт оборудования стоит за нал. 40 000 а по безналу 40 000 + НДС 20%!!!
Итог всего сказанного - чтобы вы не делали , если вам не повезет, то банк ваш счет заблокирует, а если повезет то останетесь живы. И чего стоит вся эта лекция , если в итоге одностороннее решение банка лишает вас денег. Превращение людей в баранов, только потому , что кому то хочется кушать.
У меня вопрос, фин мониторинг делает только сбор документов и передает уже дальше менеджеру который делал запрос на 115, как связаться с тем кто дал запрос ?
Есть деньги? зачем они тебе? террористов что-ли спонсировать или отмываешь? Банки тут не причем, им это не выгодно, это лишняя работа для них, за которую им не платят. Есть цб, есть инструкции цб, если они не исполняются лицензия долой.
Это все чанда базар они никакаго счета не разблокируют, если раз заблокировали, очень много раз столкнулся с этим из 50 счетов не одного счета не разблокировали гавно это как эо государство, потом перестал им эту мукулатуру давать.
Вооружайтесь граждане РФ..и защищайте своё имущество от чертей в погонах ..